量子计算 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告试验纲领

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何无理记录、误导性述说概况首要遗漏，并对其试验的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。

热切试验领导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会禁受的汇集投票系统：上海证券来去所鼓动大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票阵势：本次鼓动大会所禁受的表决阵势是现场投票和汇集投票相蚁合的阵势 - 现场会议召开的日历、本事和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 汇集投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券来去所鼓动大会汇集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要津：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—门径运作》等谋划法则实施 - 波及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于改造公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决策的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附奏凯条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏凯条目的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次来去决策改造不组成首要改造的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去证明书（草案）（革新稿）》偏执纲领的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司首要钞票重组措置目标》第十三条法则的重组上市的议案（革新稿）

三、鼓动大会投票扎眼事项 - 本公司鼓动通过上海证券来去所鼓动大会汇集投票系统诈欺表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可诈欺的表决权数目是其名下一齐鼓动账户所捏相易类别世俗股和相易品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他阵势重叠进行表决的，以第一次投票遵循为准。 - 鼓动对系数议案均表决竣事才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面形势录用代理东说念主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高档措置东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓动躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓动授权录用书、鼓开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权录用书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相干证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户证明偏执向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权录用书（如法定代表东说念主录用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和谋划阵势参见“六、其他事项之本次会议谋划阵势”。 - 鼓动可禁受传真或信函的阵势进行登记（需提供谋划证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谋划电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谋划阵势： - 谋划东说念主：任顺英 - 谋划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为诈欺表决权。

录用东说念主捏世俗股数： 录用东说念主捏优先股数： 录用东说念主鼓动账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于改造公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附奏凯条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏凯条目的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决策改造不组成首要改造的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去证明书（草案）（革新稿）》偏执纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司首要钞票重组措置目标》第十三条法则的重组上市的议案（革新稿） | | | |

录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东说念主应当在录用书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。