分析 明晰医疗(01406):两名董事接获些许宣称指控

智通财经APP讯，明晰医疗(01406)发布公告，两名董事(禁受方董事)最近接获对董事会成员(禁受方董事以外)匿名的又名董事(匿名音信来源)对本公司践诺团队东说念主员(践诺东说念主员)(即蒋波先生(行政总裁，自2024年9月9日起担任本公司践诺董事兼行政总裁)及许勇先生(联席行政总裁，自2022年6月30日起担任本公司践诺董事(在此之前为寥寂非践诺董事)及自2024年9月9日起担任本公司联席行政总裁))的指控。随后，其中又名禁受方董事(相关禁受方董事)从其他匿名音信来源收到了相关该等指控的些许材料。

因此，本公司于2024年12月30日举行董事会会议(12月30日会议)，以让相关禁受方董事提呈相关指控。于12月30日会议上，相关禁受方董事向董事会理论详尽了宣称指控(宣称指控)，并选定不表露匿名音信来源。在践诺东说念主员缺席的情况下，相关禁受方董事向董事会表露些许相关文献。宣称指控详尽如下：

就行政总裁而言，宣称行政总裁及联席行政总裁试图私行替换本公司的现存银行签署东说念主为行政总裁及本公司总司理，唯相关替换尚未收效;宣称私行与一家据称与行政总裁相关连的实体签订本公司的究诘契约，如相关指控属实，则可能构本钱公司的关联来回，并宣称根据相关究诘契约转让本公司的权利及资金。于本公告日历，本公司已根据相关究诘契约共计支付约150万港元，其中约40万港元与行政总裁就任后签立的究诘契约相关;宣称本公司于2024年11月26日致联交所的回覆函件中相关行政总裁与本公司些许鼓动宣称关系的资料为不完好及具误导性;及宣称在未赢得董事会批准的情况下私行委任行政总裁担任本公司一家从属公司的董事，自2024年12月16日起收效。视乎很是委员会的看望遵守，行政总裁将接续担任该从属公司的董事。

就联席行政总裁而言，宣称行政总裁及联席行政总裁试图私行替换本公司的银行签署东说念主为行政总裁及本公司总司理，唯相关替换尚未收效;宣称本公司于2024年11月26日致联交所的回覆函件中相关行政总裁与本公司些许鼓动宣称关系的资料为不完好及具误导性;及宣称在未赢得董事会批准的情况下私行委任行政总裁担任本公司一家从属公司的董事，自2024年12月16日起收效。视乎很是委员会的看望遵守，行政总裁将接续担任该从属公司的董事。

为回话宣称指控，本公司获践诺东说念主员示知，彼等对扫数宣称指控建议质疑，并提述致董事会的详备书面回话、书面撑捏笔据及理论证实，并质疑宣称指控背后的动机。本公司亦获践诺东说念主员示知，宣称指控乃径直由于彼等四肢本公司仅有的两名高等践诺处分东说念主员，以本公司的最好利益行事，奋力履应用命所致;彼等自本公司于联交所上市以来一直以稳妥本公司一贯旧例的花式履应用命;及本公司与上述被指控实体顽强的任何契约均已获稳妥授权，并在本公司的普通业务流程中顽强。上述践诺东说念主员的回话统称为“践诺东说念主员认识”。

本公司亦获行政总裁示知其认识，即自其担任本公司行政总裁以来，践诺东说念主员已作出可能不受董事会些许恒久成员接待的决定。该等决定包括践诺东说念主员拒却又名董事在些许可能挫伤本公司利益的法律形势中向该董事提供协助的条件。

禁受方董事亦示知本公司，根据匿名音信来源，部分/扫数宣称指控已由其中又名匿名音信来源向警方及联交所答复。于本公告日历，尽管联交所已作出查询，但本公司并无接获警方就任何宣称指控发出的任何讲演。

洽商到宣称指控，董事会(包括践诺东说念主员)于12月30日会议议决确立很是看望委员会(很是委员会)，初步由两名寥寂非践诺董事，即郑宇凌女士(四肢主席)及王灿先生构成，以(其中包括)看望宣称指控并向董事会答复彼等相关宣称指控的看望遵守及论断。很是委员会亦可于彼以为稳妥及必要的时代委任专科参谋人协助其看望。本着确保透明度及对宣称指控进行刚正审查的理念，践诺东说念主员于12月30日会议上投票讴歌对于确立很是委员会的决策案。于2025年1月8日举行的董事会会议(1月8日会议)上，行政总裁对确立很是委员会的必要性过火任务限度建议质疑，但未有回话。

为免生疑，在很是委员会对宣称指控作出看望遵守之前，董事会尚未对任何宣称指控及/或践诺东说念主员认识是否属实、准确及有推行内容变成任何认识。

践诺东说念主员知会本公司，彼等进一步向很是委员会提供材料及文献以示撑捏，以便捷其看望。

【免责声明】本文仅代表作家本东说念主不雅点，与和讯网无关。和讯网站对文中叙述、不雅点判断保捏中立，不合所包含内容的准确性、可靠性或完好性提供任何昭示或示意的保证。请读者仅作参考，并请自行承担一齐背负。邮箱：news_center@staff.hexun.com