量子计算 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知实质摘要

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何特殊记录、误导性叙述大约要紧遗漏，并对其实质的委果性、准确性和竣工性承担法律牵累。

热切实质指示： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会汲取的采集投票系统：上海证券来往所推动大会采集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票步地：本次推动大会所汲取的表决步地是现场投票和采集投票衔接结的步地 - 现场会议召开的日历、时辰和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 采集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来往所推动大会采集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等关系次第施行 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往决策的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附收效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次来往决策调度不组成要紧调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往酬金书（草案）（改良稿）》偏执摘要的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司要紧金钱重组惩办目的》第十三条次第的重组上市的议案（改良稿）

三、推动大会投票闪耀事项 - 本公司推动通过上海证券来往所推动大会采集投票系统诈骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动，可诈骗的表决权数目是其名下整个推动账户所捏商量类别粗糙股和商量品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所采集投票平台或其他步地重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推动对总计议案均表决结束才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面神气请托代理东谈主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记措施 - 个东谈主推动亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、推动授权请托书、推出发份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的商业牌照复印件办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权请托书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户施展偏执向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的商业牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权请托书（如法定代表东谈主请托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和接洽步地参见“六、其他事项之本次会议接洽步地”。 - 推动可汲取传真或信函的步地进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明接洽电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接洽步地： - 接洽东谈主：任顺英 - 接洽电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为诈骗表决权。

请托东谈主捏粗糙股数： 请托东谈主捏优先股数： 请托东谈主推动账户号：

序号 | 非积聚投票议案称号 | 快乐 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附收效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往决策调度不组成要紧调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往酬金书（草案）（改良稿）》偏执摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司要紧金钱重组惩办目的》第十三条次第的重组上市的议案（改良稿） | | | |

请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东谈主应当在请托书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。